Desarticulan una red criminal que blanqueó más de cuatro millones procedentes de estafas enviando dinero a Nigeria
Agentes de la Guardia Civil ha desarticulado una organización criminal especializada en el blanqueo de capitales procedentes de estafas cometidas tanto en España como en otros países. La operación se
Desarticulan una red criminal que blanqueó más de cuatro millones procedentes de estafas enviando dinero a Nigeria La investigación comenzó tras detectarse en Miranda de Ebro (Burgos) varios de los más de 9.200 realizados por la organización y se han identificado más de 200 víctimas Regala esta noticia Añádenos en Google (GUARDIA CIVIL) Henar Díaz Valladolid 28/07/2026 Actualizado a las 09:56h. Agentes de la Guardia Civil ha desarticulado una organización criminal especializada en el blanqueo de capitales procedentes de estafas cometidas tanto en España como en otros países. La operación se ha saldado con la detención de 20 personas y la investigación de otras once como ... presuntos autores de los delitos de estafa, blanqueo de capitales, falsificación documental, usurpación de estado civil y pertenencia a organización criminal.
Según detallan fuentes de la Benemérita, la investigación comenzó tras detectarse en Miranda de Ebro (Burgos) varios envíos de dinero vinculados a esta trama. Durante los registros se intervinieron documentos de identidad y pasaportes falsificados, teléfonos móviles, tarjetas SIM, dinero en efectivo, joyas, documentación bancaria y abundante documentación relacionada con la actividad de blanqueo de capitales. Asimismo, los investigadores localizaron más de 400 documentos utilizados para realizar los envíos de dinero.
Noticia relacionada Desarticulan en Valladolid un violento grupo criminal dedicado al robo de mercancías de camiones en ruta Henar Díaz Hasta el momento, la investigación ha permitido identificar a más de 200 víctimas repartidas por distintas provincias españolas. Las primeras pesquisas, tras detectarse este envío de dinero desde Miranda de Ebro, permitieron comprobar que gran parte de esos fondos eran enviados desde distintos municipios de Bizkaia con destino a Nigeria, lo que permitió descubrir la existencia de una organización perfectamente estructurada para ocultar el origen ilícito del dinero. Los investigadores han acreditado que la organización realizó más de 9.200 envíos de dinero, por un importe superior a cuatro millones de euros, procedentes de distintas modalidades de fraude, como el fraude del CEO, el 'man in the middle', el conocido como «familiar en apuros» y otras estafas cometidas a través de Internet.
Técnica 'pitufeo' Newsletter Para evitar los controles contra el blanqueo de capitales, los integrantes de la organización recurrían al denominado 'pitufeo', una técnica que consiste en dividir grandes cantidades de dinero en numerosos envíos de pequeño importe realizados por diferentes personas, detallan desde la Benmérita. Además, utilizaban documentos de identidad y pasaportes falsificados, así como identidades usurpadas, para abrir cuentas bancarias y efectuar los envíos aparentando ser operaciones legales. La explotación de la operación se desarrolló en dos fases.
En la primera se practicaron cuatro entradas y registros en domicilios de Bilbao, Basauri y Santurtzi, donde fueron detenidos los principales responsables de la organización. Posteriormente, se actuó en seis establecimientos dedicados al envío de dinero situados en Bilbao, donde se detectaron diversas irregularidades relacionadas con la tramitación de las transferencias y el uso de documentación falsa. Temas Estafas Guardia Civil Investigación Burgos (Provincia) comentarios Reportar un error Desarticulan una red criminal que blanqueó más de cuatro millones procedentes de estafas enviando dinero a Nigeria La investigación comenzó tras detectarse en Miranda de Ebro (Burgos) varios de los más de 9.200 realizados por la organización y se han identificado más de 200 víctimas Regala esta noticia Añádenos en Google (GUARDIA CIVIL) Henar Díaz Valladolid 28/07/2026 Actualizado a las 09:56h.
Agentes de la Guardia Civil ha desarticulado una organización criminal especializada en el blanqueo de capitales procedentes de estafas cometidas tanto en España como en otros países. La operación se ha saldado con la detención de 20 personas y la investigación de otras once como ... presuntos autores de los delitos de estafa, blanqueo de capitales, falsificación documental, usurpación de estado civil y pertenencia a organización criminal. Según detallan fuentes de la Benemérita, la investigación comenzó tras detectarse en Miranda de Ebro (Burgos) varios envíos de dinero vinculados a esta trama.
Durante los registros se intervinieron documentos de identidad y pasaportes falsificados, teléfonos móviles, tarjetas SIM, dinero en efectivo, joyas, documentación bancaria y abundante documentación relacionada con la actividad de blanqueo de capitales. Asimismo, los investigadores localizaron más de 400 documentos utilizados para realizar los envíos de dinero. Noticia relacionada Desarticulan en Valladolid un violento grupo criminal dedicado al robo de mercancías de camiones en ruta Henar Díaz Hasta el momento, la investigación ha permitido identificar a más de 200 víctimas repartidas por distintas provincias españolas.
Las primeras pesquisas, tras detectarse este envío de dinero desde Miranda de Ebro, permitieron comprobar que gran parte de esos fondos eran enviados desde distintos municipios de Bizkaia con destino a Nigeria, lo que permitió descubrir la existencia de una organización perfectamente estructurada para ocultar el origen ilícito del dinero. Los investigadores han acreditado que la organización realizó más de 9.200 envíos de dinero, por un importe superior a cuatro millones de euros, procedentes de distintas modalidades de fraude, como el fraude del CEO, el 'man in the middle', el conocido como «familiar en apuros» y otras estafas cometidas a través de Internet. Técnica 'pitufeo' Newsletter Para evitar los controles contra el blanqueo de capitales, los integrantes de la organización recurrían al denominado 'pitufeo', una técnica que consiste en dividir grandes cantidades de dinero en numerosos envíos de pequeño importe realizados por diferentes personas, detallan desde la Benmérita.
Además, utilizaban documentos de identidad y pasaportes falsificados, así como identidades usurpadas, para abrir cuentas bancarias y efectuar los envíos aparentando ser operaciones legales. La explotación de la operación se desarrolló en dos fases. En la primera se practicaron cuatro entradas y registros en domicilios de Bilbao, Basauri y Santurtzi, donde fueron detenidos los principales responsables de la organización.
Posteriormente, se actuó en seis establecimientos dedicados al envío de dinero situados en Bilbao, donde se detectaron diversas irregularidades relacionadas con la tramitación de las transferencias y el uso de documentación falsa. Temas Estafas Guardia Civil Investigación Burgos (Provincia) comentarios Reportar un error Desarticulan en Valladolid un violento grupo criminal dedicado al robo de mercancías de camiones en ruta Henar Díaz Qué reloj Garmin comprar según el deporte que haces: MediaMarkt rebaja toda la gama en verano Alejandra Santisteban Guiu Lola Herrera, 91 años: «Desayuno un kiwi, café y una tostada de pan integral» Almudena Martín Pablo, cura de 29 años: «El celibato es un don que Dios te da y que hay que pedir»
Almudena Martín