Desarticulan una organización criminal que blanqueó más de cuatro millones de euros procedentes de estafas
La Guardia Civil ha desarticulado una organización criminal especializada en el blanqueo de capitales procedentes de estafas cometidas tanto en España como en otros países. Durante la operación se han
Desarticulan una organización criminal que blanqueó más de cuatro millones de euros procedentes de estafas Se realizaron más de 9.200 envíos de dinero a través de la técnica del «pitufeo» para dificultar la investigación Regala esta noticia Añádenos en Google Agentes de la Guardia Civil efectuando una detención, en una foto de archivo. (Guardia Civil) Noemi Vega 28/07/2026 a las 13:55h. La Guardia Civil ha desarticulado una organización criminal especializada en el blanqueo de capitales procedentes de estafas cometidas tanto en España como en otros países. Durante la operación se han llevado acabo la detención de 20 personas y la investigación de otras 11 como presuntos ... autores de diversos delitos de estafa, blanqueo de capitales, falsificación documental, usurpación de estado civil y pertenencia a organización criminal.
En los registros, los agentes intervinieron documentos de identidad y pasaportes falsificados, asi como teléfonos móviles, tarjetas SIM, dinero en efectivo, joyas, documentación bancaria y aquella relacionada con la actividad de blanqueo de capitales. Además, la investigación ha permitido identificar a más de 200 víctimas repartidas por todo el territorio nacional. Noticia relacionada Detenido en Bilbao un Salvadoreño buscado por la interpol, acusado de violar a una niña de 6 años EP Más de 9.200 envíos a Nigeria Las sospechas sobre la actividad criminal comenzó tras detectarse en Miranda del Ebro (Burgos), varios envíos de dinero vinculados a delitos de estafa.
Las primeras pesquisas permitieron comprobar que muchos de los fondos eran enviados desde distintos municipios de Bizkaia con destino a Nigeria, lo que permitió descubrir la existencia de una organización perfectamente estructurada para ocultar el origen ilícito del dinero. Los investigadores de la Guardia Civil han acreditado que el grupo criminal realizó más de 9.200 envios de dinero, por un importe superior a cuatro millones de euros, procedentes de distintas modalidades de fraude: la estafa del CEO, el 'man in the middle', el conocido como «familiar en apuros» y otras estadas cometidas a través de Internet. Técnica del «pitufeo»
Además, utilizaban documentos de identidad y pasaportes falsificados, así como la suplantación de identidades, para abrir cuentas bancarias y efectuar los envíos, aparentemente dentro de la legalidad. Newsletter La operación se desarrolló en dos fases. En la primera se practicaron cuatro entradas y registros en domicilios de Bilbao, Basauri y Santurtzi, donde fueron detenido los principales responsables de la organización.
Posteriormente, se actuó en seis establecimientos dedicados al envío de dinero situados en Bilbao, donde se detectaron varias irregularidades relacionadas con la tramitación de las transferencias y el uso de documentación falsa. Consejos contra las estafas Para evitar ser víctima de este tipo de delitos, la Guardia Civil insta a la población a seguir varias pautas: desconfiar de ofertas que prometan dinero fácil; no adelantar dinero con la promesa de conseguir ganancias posteriores; comprobar que las plataformas son legítimas antes de realizar pagos o facilitar datos personales; y desconfiar de aquellos mensajes que busquen generar la urgencia para tomar una decisión rápida. Además, también recuerdan a los ciudadanos que las denuncias se pueden presentar de forma telemática, sin necesidad de acudir a las instalaciones oficiales, para cinco procedimientos penales (estafas informáticas, daños, hurtos, sustracción de vehículos y sustracción en el interior de vehículos), así como en dos procedimientos administrativos (pérdida o extravío de documentación y localización de la misma). comentarios Reportar un error Desarticulan una organización criminal que blanqueó más de cuatro millones de euros procedentes de estafas Se realizaron más de 9.200 envíos de dinero a través de la técnica del «pitufeo» para dificultar la investigación Regala esta noticia Añádenos en Google Agentes de la Guardia Civil efectuando una detención, en una foto de archivo. (Guardia Civil) Noemi Vega 28/07/2026 a las 13:55h.
La Guardia Civil ha desarticulado una organización criminal especializada en el blanqueo de capitales procedentes de estafas cometidas tanto en España como en otros países. Durante la operación se han llevado acabo la detención de 20 personas y la investigación de otras 11 como presuntos ... autores de diversos delitos de estafa, blanqueo de capitales, falsificación documental, usurpación de estado civil y pertenencia a organización criminal. En los registros, los agentes intervinieron documentos de identidad y pasaportes falsificados, asi como teléfonos móviles, tarjetas SIM, dinero en efectivo, joyas, documentación bancaria y aquella relacionada con la actividad de blanqueo de capitales.
Además, la investigación ha permitido identificar a más de 200 víctimas repartidas por todo el territorio nacional. Noticia relacionada Detenido en Bilbao un Salvadoreño buscado por la interpol, acusado de violar a una niña de 6 años EP Más de 9.200 envíos a Nigeria Las sospechas sobre la actividad criminal comenzó tras detectarse en Miranda del Ebro (Burgos), varios envíos de dinero vinculados a delitos de estafa. Las primeras pesquisas permitieron comprobar que muchos de los fondos eran enviados desde distintos municipios de Bizkaia con destino a Nigeria, lo que permitió descubrir la existencia de una organización perfectamente estructurada para ocultar el origen ilícito del dinero.
Los investigadores de la Guardia Civil han acreditado que el grupo criminal realizó más de 9.200 envios de dinero, por un importe superior a cuatro millones de euros, procedentes de distintas modalidades de fraude: la estafa del CEO, el 'man in the middle', el conocido como «familiar en apuros» y otras estadas cometidas a través de Internet. Técnica del «pitufeo» Además, utilizaban documentos de identidad y pasaportes falsificados, así como la suplantación de identidades, para abrir cuentas bancarias y efectuar los envíos, aparentemente dentro de la legalidad.
Newsletter La operación se desarrolló en dos fases. En la primera se practicaron cuatro entradas y registros en domicilios de Bilbao, Basauri y Santurtzi, donde fueron detenido los principales responsables de la organización. Posteriormente, se actuó en seis establecimientos dedicados al envío de dinero situados en Bilbao, donde se detectaron varias irregularidades relacionadas con la tramitación de las transferencias y el uso de documentación falsa.
Consejos contra las estafas Para evitar ser víctima de este tipo de delitos, la Guardia Civil insta a la población a seguir varias pautas: desconfiar de ofertas que prometan dinero fácil; no adelantar dinero con la promesa de conseguir ganancias posteriores; comprobar que las plataformas son legítimas antes de realizar pagos o facilitar datos personales; y desconfiar de aquellos mensajes que busquen generar la urgencia para tomar una decisión rápida. Además, también recuerdan a los ciudadanos que las denuncias se pueden presentar de forma telemática, sin necesidad de acudir a las instalaciones oficiales, para cinco procedimientos penales (estafas informáticas, daños, hurtos, sustracción de vehículos y sustracción en el interior de vehículos), así como en dos procedimientos administrativos (pérdida o extravío de documentación y localización de la misma). comentarios Reportar un error Detenido en Bilbao un Salvadoreño buscado por la interpol, acusado de violar a una niña de 6 años EP Con GPS y asistente de voz para hablar sin móvil: el Huawei Watch GT6 aguanta 21 días sin cargar Alejandra Santisteban Guiu Héctor Latorre: «Para las mujeres, el atractivo físico no es imprescindible» Almudena Martín Pablo, cura de 29 años: «El celibato es un don que Dios te da y que hay que pedir»
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